Milano – La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano-Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi operazione, scattata all’alba, a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. Oltre 400 finanzieri sono impegnati nell’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare (33 in carcere e 13 ai domiciliari) emesse dal Gip di Milano su richiesta della Dda. E di 12 fermi per indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica, eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantova, Torino, Alessandria, Asti, Prato, Roma, Teramo, Catania, Salerno e Spagna, con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata di Roma, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga-Dipartimento di Ps e del Corpo della Polizia Locale di Milano. Con l’ausilio di unità cinofile cash dog e antidroga, sono inoltre in corso 96 perquisizioni su tutto il territorio nazionale, Spagna e Svizzera in abitazioni ed aziende risultati nella disponibilità dei soggetti coinvolti. Sono stati individuati canali di approvvigionamento e della rete di spaccio di hashish e marijuana per circa 30 tonnellate, ricostruendo traffici per 42 milioni di euro e un giro di contante di 26 milioni di euro in poco più di un anno. Sono stati inoltre sequestrati dieci compendi aziendali composti da beni immobili e mobili registrati, oltre a beni strumentali di ogni genere esistenti, autorizzazioni, licenze e concessioni necessarie per il corretto funzionamento dell’azienda, fabbricati adibiti ad attività produttiva. Sequestrati anche 52 immobili in Lombardia e altre Regioni del Nord Italia, beni mobili e 9 milioni di euro ritenuti di provenienza illecita ovvero sproporzionati rispetto al reddito o all’attività economica svolta dai sodali dell’organizzazione criminale, composta da un gruppo di italiani e spagnoli, coadiuvati da soggetti di etnia albanese e cinese. I narcotrafficanti per saldare gli acquisti delle partite di droga, si avvalevano di “servizi bancari” abusivi gestiti da cinesi nella quasi totalità titolari di esercizi commerciali, che fungevano da veri e propri “centri di raccolta” del denaro da trasferire in Spagna dietro pagamento d’una commissione variabile dall’1,5% al 2%. Il metodo di pagamento della droga si basava sulla compensazione senza trasferimento di denaro secondo partite di credito e debito bilanciate tra connazionali cinesi inseriti in un circuito criminale transnazionale e che offrono analogo servizio all’estero. Il denaro consegnato dai trafficanti di droga negli esercizi commerciali cinesi (per decine di milioni di euro) era dirottato a una diversa associazione criminale composta da imprenditori italiani attivi nel settore dell’acciaio e della plastica, dediti a sistematiche frodi Iva con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con bonifici all’estero verso Cina, Svizzera e Hong Kong), per cui il pagamento di fatture per operazioni inesistenti è correlato alla successiva retrocessione dei relativi importi in denaro contante, senza essere tracciati dagli organismi antiriciclaggio.
Partita da Milano la maxi operazione contro il traffico internazionale di droga, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale
